Til medlemmerne
29. marts 2005
ub/jgj/bhk
I henhold til vedtægternes § 4 indvarsles der hermed til
Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling
torsdag den 28. april 2005 kl. 11.00
på Radisson SAS Hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7,
Odense.
D a g s o r d e n :
1. Valg af dirigent
2. Beretning om Foreningens virksomhed og drift
3. Fremlæggelse af regnskabet for driftsåret 2004
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Forslag til revideret budget for 2005 og forslag til budget samt
fastsættelse af kontingent for 2006
6. Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for
disse, jf. § 6, 3. og 4. stk.
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt.
Ad dagsordenens punkt 3:
Revideret årsregnskab for driftsåret 2004 fremsendes senest 8 dage før
indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.
Ad dagsordenens punkt 5:
Forslag til revideret budget for året 2005 og forslag til budget for året
2006 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf.
vedtægternes § 4, 2. stk.
Ad dagsordenens punkt 6:
Valg til gruppe I (varmeforsyninger med tilslutning til
kraftværker)
I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. er der i 2005 ikke valg
i denne gruppe.
Valg til gruppe II (kommunale varmeforsyninger)
I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. er der i 2005 ikke valg
i denne gruppe.
Valg til gruppe III (private
varmeforsyninger/boligselskaber)
I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2005 vælges 3
funktionærer og 1 suppleant fra denne gruppe.
Efter tur afgår følgende, som kan genvælges:
Bestyrelsesmedlemmer: Direktør Leif Andersson, Høje Tastrup
Driftschef Torkild Kjærsgaard, Skanderborg
Driftsleder Mogens Uhrskov, Hirtshals
Suppleant: Driftsleder Frands Lauritzen, Kjellerup.
Valg til gruppe IV (transmissionsselskaber)
I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2005 vælges 1
bestyrelsesmedlem og 1 suppleant fra denne gruppe.
Efter tur afgår følgende, som ikke ønsker genvalg:
Bestyrelsesmedlem: Teknisk direktør Flemming Andersen, VEKS.
Efter tur afgår følgende, som kan genvælges:
Suppleant: Vicedirektør Jan Elleriis, CTR.
Desuden gør vi opmærksom på følgende:
I henhold til vedtægternes § 4, 2. stk. skal motiverede forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4 "Indkomne
forslag fra medlemmerne", ved anbefalet brev være fremsendt til
sekretariatet senest 3 uger, før generalforsamlingen afholdes, dvs.
senest torsdag den 7. april 2005. Eventuelle forslag vil
blive udsendt senest 8 dage inden generalforsamlingen.
I henhold til vedtægternes § 5 kan hvert stemmeberettiget medlem i gruppe
I-III afgive 2 stemmer, blot mindst én person er mødt. Derudover kan hvert
medlem afgive 1 stemme pr. samlet produceret og købt 400 TJ, som har ligget
til grund for det foregående års kontingentberegning. Hvert
stemmeberettiget medlem i gruppe IV kan afgive 2 stemmer, blot mindst én
person er mødt. Derudover kan hvert medlem afgive 1 stemme pr. samlet
produceret og købt 800 TJ, som har ligget til grund for det foregående års
kontingent- beregning.
Stemmesedler til eventuelle skriftlige afstemninger vil blive udleveret på
mødestedet umiddelbart inden generalforsamlingen mod udlevering af en
stemmeseddelblanket, som fremsendes senere.
Vedtægternes § 6, 5. stk., hvorefter "Valg til bestyrelsen finder sted
under generalforsamlingen, der suspenderes under punktet "Meddelelse
om valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6,
3. stk. og 4. stk.", således at de tre grupper kan udpege deres
repræsentanter til bestyrelsen, idet vedtægternes afstemningsregler m.v.
finder tilsvarende anvendelse. Valgene forestås af dirigenten".
Til orientering vedlægges en oversigt over antal stemmer på
generalforsamlingen for de enkelte medlemsværker opdelt efter gruppe.
Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 13.00, hvorefter der er
frokost. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Frokost inkl. 1
øl/vand, 1 snaps og kaffe koster 250 kr.
Vedlagte tilmeldingsblanket fremsendes til Dansk Fjernvarmes sekretariat
senest mandag den 11. april 2005.
Vel mødt !
Med venlig hilsen
Dansk Fjernvarme
Uffe Bro / Jørgen G. Jørgensen